反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司永州分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 湖南 | 未按规定履行身份识别义务 | 2018-02-23 | 查看 | 编辑 |
| 长安责任保险股份有限公司厦门分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 福建 | 违反反洗钱规定 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 申万宏源证券有限公司内蒙古分公司 | 证券 | 证券 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 内蒙古 | 未按规定有效履行反洗钱客户身份识别义务 | 2018-02-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司天津市分行 | 农行 | 银行 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 2 | 天津 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 企业银行（中国）有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 45.0 | 3.0 | 48.0 | 2 | 天津 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司福建省分行 | 交行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 4 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 阳光财产保险股份有限公司长乐支公司 | 财险 | 保险 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司闽侯县支行 | 邮储 | 银行 | 25.0 | 2.5 | 27.5 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司福州罗源支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 2.5 | 27.5 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 重庆三峡银行股份有限公司城口支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.4 | 21.4 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
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