反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司云阳分行 | 工行 | 银行 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司巫溪支行 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.8 | 25.8 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 重庆农村商业银行股份有限公司奉节支行 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 2.0 | 28.0 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆万盛分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.5 | 21.5 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-02-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司济源分行 | 中行 | 银行 | 64.0 | 5.0 | 69.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告 | 2018-01-05 | 查看 | 编辑 |
| 天津银行北京分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 0.0 | 4.25 | 4.25 | 未说明 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-01-22 | 查看 | 编辑 |
| 大通中银富登村镇银行有限责任公司(原大通国开村镇银行有限责任公司） | 村镇银行 | 银行 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 1 | 青海 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 盘山县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 1 | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱规定 | 2018-01-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司二连浩特分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-01-17 | 查看 | 编辑 |
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