反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林通化海科农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-01-08 | 查看 | 编辑 |
| 山西介休农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 山西平遥农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 湖北省农村信用社联合社 | 农信机构 | 银行 | 130.7 | 0.0 | 130.7 | 0 | 湖北 | 1、违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条之规定，未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、违反保密规定的行为；2、违反《中华人民共和国商业银行法》第七十七条之规定，提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的行为；违反《中华人民共和国人民币管理条例》第四十一条、四十四条之规定，部分点钞机不能识别假币样张的问题及收入现金未挑剔整理即对外支付的行为、违反《中国人民币银行假币收缴、鉴定管理办法》第十七条之规定，单位假币实物未及时上缴的行为。 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司来宾分行 | 工行 | 银行 | 17.0 | 0.5 | 17.5 | 1 | 广西 | 1.备案类账户开立、撤销未报人民银行备案或超期备案。2.未取得信息主体书面同意查询其信用报告。3.未按规定开展持续的客户身份识别措施。 | 2019-01-16 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险有限公司咸阳中心支公司 | 寿险 | 保险 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 0 | 陕西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-01-14 | 查看 | 编辑 |
| 安徽砀山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 幸福人寿保险股份有限公司宿州市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 西华农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2011-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司沈丘支行 | 工行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2011-11-14 | 查看 | 编辑 |
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