反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和合期货有限公司 | 期货 | 期货 | 48.0 | 4.5 | 52.5 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 国家开发银行山西省分行 | 开发性金融机构 | 银行 | 20.0 | 2.5 | 22.5 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 山西焦煤集团财务有限责任公司 | 财务公司 | 财务公司 | 24.0 | 2.5 | 26.5 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 华安财产保险股份有限公司山西分公司 | 财险 | 保险 | 45.0 | 12.0 | 57.0 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 山西尧都农村商业银行股份有限公司太原迎泽小微企业专营支行 | 农信机构 | 银行 | 48.0 | 2.5 | 50.5 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 光大永明人寿保险有限公司山西分公司 | 寿险 | 保险 | 45.0 | 7.5 | 52.5 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 江西彭泽农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 江西 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》 | 2018-11-16 | 查看 | 编辑 |
| 工商银行股份有限公司济宁分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 南宁市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 36.0 | 2.8 | 38.8 | 1 | 广西 | 大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 工银安盛人寿保险有限公司安徽分公司 | 寿险 | 保险 | 16.0 | 0.8 | 16.8 | 未说明 | 安徽 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2019-01-15 | 查看 | 编辑 |
第394/402页