反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西岑溪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 16.0 | 0.8 | 16.8 | 1 | 广西 | 未按规定登记客户身份基本信息 | 2019-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 呼和浩特金桥河套村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告 | 2019-01-07 | 查看 | 编辑 |
| 鄂托克前旗蒙银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.4 | 21.4 | 1 | 内蒙古 | 客户身份识别 | 2019-01-07 | 查看 | 编辑 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 145.0 | 3.5 | 148.5 | 3 | 福建 | 客户身份识别、大额和可疑交易报告 | 2019-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 云南省农村信用社联合社 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 1 | 云南 | 未能按照银发〔2017〕300号《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）》的标准提供现场检查所需数据。 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西靖边农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 2 | 陕西 | 客户身份识别 | 2019-01-03 | 查看 | 编辑 |
| 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 34.0 | 2.0 | 36.0 | 1 | 陕西 | 客户身份识别 | 2018-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 财险 | 保险 | 41.0 | 2.0 | 43.0 | 2 | 陕西 | 客户身份识别、可疑交易报告 | 2018-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 西部证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 34.0 | 2.0 | 36.0 | 1 | 陕西 | 客户身份识别 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 湖南嘉禾农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 湖南 | 客户身份识别 | 2019-01-02 | 查看 | 编辑 |
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