反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙桃楚农商村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 湖北 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2019-01-10 | 查看 | 编辑 |
| 安徽肥西石银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未能按照规定履行反洗钱义务 | 2019-01-15 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 黑龙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-01-07 | 查看 | 编辑 |
| 宁波东海银行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 152.5 | 0.0 | 152.5 | 0 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送可疑交易报告 | 2019-01-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司运城分行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 陆家嘴国际信托有限公司 | 信托 | 信托 | 45.0 | 2.5 | 47.5 | 未说明 | 山东 | 未按规定建立反洗钱内控制度，未按规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告。 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 四川兴文石海农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 31.0 | 2.5 | 33.5 | 2 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务，及迟报、漏报大额可疑交易 | 2018-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司内蒙古自治区分行 | 农行 | 银行 | 50.0 | 3.0 | 53.0 | 1 | 内蒙古 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料及交易记录义务、未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务。 | 2019-01-07 | 查看 | 编辑 |
| 广西那坡农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 3.2 | 23.2 | 4 | 广西 | 未按规定报送大额交易报告；未按规定重新开展客户身份识别工作 | 2019-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 柳州市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.5 | 0.4 | 10.9 | 1 | 广西 | 未按规定履行大额和可疑交易报告义务 | 2019-01-08 | 查看 | 编辑 |
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