反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澄城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 1.3 | 31.3 | 1 | 陕西 | 违反征信管理规定、反洗钱管理规定 | 2025-08-14 | 查看 | 编辑 |
| 陕西富平汇发村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.5 | 1.23 | 22.73 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-08-14 | 查看 | 编辑 |
| 四川屏山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 64.1 | 2.0 | 66.1 | 1 | 四川 | 1.未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理，或可疑交易报告理由不完整2.占压财政存款或者资金3.违反征信安全管理要求4.个人结算账户未备案和超期备案5.未按规定收缴假币6.不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场 | 2025-08-20 | 查看 | 编辑 |
| 湖北仙桃农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 140.95 | 2.4 | 143.35 | 2 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.未履行有关风险管理措施；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定识别代理人身份；8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-14 | 查看 | 编辑 |
| 上海盛付通电子支付服务有限公司湖北分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 湖北 | 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施。 | 2025-08-14 | 查看 | 编辑 |
| 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 218.55 | 7.0 | 225.55 | 4 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-13 | 查看 | 编辑 |
| 贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 151.6 | 6.2 | 157.8 | 2 | 贵州 | 1.提供虚假的统计资料；2.未履行有关风险管理措施；3.未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；4.未按照规定对异议信息进行标注；5.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；6.未按规定重新识别客户；7.与身份不明的客户进行交易；8.制定的安全管理操作规程不全面。 | 2025-08-11 | 查看 | 编辑 |
| 绵阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 147.7 | 4.6 | 152.3 | 2 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告5.违反数据安全管理规定 | 2025-08-15 | 查看 | 编辑 |
| 西藏银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 48.0 | 3.5 | 51.5 | 2 | 西藏 | 1、占压财政存款或者资金；2、与身份不明的客户进行交易；3、违反征信业务安全管理要求 | 2025-08-12 | 查看 | 编辑 |
| 金华银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 717.5 | 19.0 | 736.5 | 9 | 浙江 | 1.违反账户管理规定；2. 违反商户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4. 占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6. 未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-07 | 查看 | 编辑 |
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