反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网银在线（北京）支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 742.942088 | 33.0 | 775.942088 | 1 | 北京 | 1.未按规定建立并落实特约商户实名制管理制度；2.未按规定保存特约商户档案；3.支付接口管理不规范；4.未按规定建立特约商户信息共享联防机制；5.服务协议约定不规范；6.开立单位支付账户未按规定核实法定代表人开户意愿；7.违规进行支付账户到银行账户的非同名划转；8.未按规定开展代收业务；9.未能确保交易信息真实、完整、可追溯；10.未按规定办理备付金业务。 | 2025-08-12 | 查看 | 编辑 |
| 长城华西银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 402.8 | 18.0 | 420.8 | 2 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定4.未按规定履行客户身份识别义务5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 长顺县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 52.0 | 12.2 | 64.2 | 4 | 贵州 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 湖北郧西农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 56.84 | 1.0 | 57.84 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.与身份不明的客户进行交易 | 2025-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 中付支付科技有限公司武汉分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 0 | 湖北 | 1.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施；2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务。 | 2025-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 乐刷支付科技有限公司湖北分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 湖北 | 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施。 | 2025-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 432.4 | 4.9 | 437.3 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定； 2.违反账户管理规定；3.违反国库管理规定； 4.违反征信管理规定； 5.未按照规定履行客户身份识别义务； 6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 370.8 | 8.0 | 378.8 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反国库管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反征信管理规定；7.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 上海银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 2874.8 | 51.0 | 2925.8 | 9 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-07-21 | 查看 | 编辑 |
| 安徽肥东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 65.7 | 3.4 | 69.1 | 1 | 安徽 | 1.涉农贷款统计有误；2.部分单位银行结算账户撤销迟备案；3.征信查询用户调离未及时停用；4.征信用户变更未备案；未按规定开展持续的客户身份识别（含重新识别）。 | 2025-08-04 | 查看 | 编辑 |
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