反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州道真农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 126.5 | 7.3 | 133.8 | 3 | 贵州 | 1.提供虚假的统计资料；2.未履行有关风险管理措施；3.未按规定收缴假币；4.未按照规定对异议信息进行标注；5.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；6.未按规定重新识别客户；7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 安徽长丰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 299.9 | 8.9 | 308.8 | 6 | 安徽 | 一、违反金融统计相关规定二、违反账户管理规定三、违反反假货币业务管理规定四、违反人民币流通管理规定五、占压财政存款或者资金六、违反国库科目设置和使用规定七、违反征信异议办理相关规定八、未按规定履行客户身份识别义务九、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告十、与身份不明的客户进行交易 | 2025-07-29 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃静宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.26 | 1.03 | 21.29 | 1 | 甘肃 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料，涉农贷款专项统计错误。2.未按规定履行客户身份识别义务，未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 | 2025-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 水城蒙银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 贵州 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-07-30 | 查看 | 编辑 |
| 广西鹿寨渝农商村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.7 | 1.5 | 27.2 | 1 | 广西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.超过期限报送账户撤销资料。 | 2025-07-28 | 查看 | 编辑 |
| 广东龙川农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 51.55 | 1.5 | 53.05 | 1 | 广东 | 1.违反货币金银业务管理规定；2.违反国库业务管理规定；3.违反征信业务管理规定；4.违反反洗钱业务管理规定；违反金融科技业务管理规定 | 2025-07-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司防城港分行 | 建行 | 银行 | 21.85 | 1.09 | 22.94 | 1 | 广西 | 1.违反账户管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-28 | 查看 | 编辑 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 192.16 | 2.0 | 194.16 | 1 | 浙江 | 1.违反账户管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.违反国库管理规定；4.违反征信管理规定；违反反洗钱管理规定。 | 2025-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 219.0 | 11.0 | 230.0 | 1 | 浙江 | 12.违反账户管理规定；13.违反商户管理规定；14.违反反假货币业务管理规定；15.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-22 | 查看 | 编辑 |
| 浙江平湖工银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 114.75 | 6.0 | 120.75 | 2 | 浙江 | 7.违反账户管理规定；8.违反反假货币业务管理规定；9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；10.未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-07-22 | 查看 | 编辑 |
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