反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 98.1 | 3.5 | 101.6 | 2 | 黑龙江 | 1.违反金融统计相关规定。2.违反账户管理规定。3.违反条码支付管理规定。4.违反金融科技管理规定。5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定.6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-18 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江通河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 88.8 | 2.5 | 91.3 | 1 | 黑龙江 | 1.违反金融统计相关规定。2.违反账户管理规定。3.违反条码支付管理规定。4.违反金融科技管理规定。5.违反征信管理规定。6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-07-18 | 查看 | 编辑 |
| 肥乡县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 77.9 | 4.0 | 81.9 | 2 | 河北 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、未按规定报送账户开立资料、未按规定报送账户撤销资料、未落实网络安全保护责任、向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人。 | 2025-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 遵化市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 31.5 | 2.0 | 33.5 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送账户撤销资料；未及时监测发现存在明显可疑交易特征的涉案账户 | 2025-07-18 | 查看 | 编辑 |
| 河北滦南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 42.0 | 4.0 | 46.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-07-18 | 查看 | 编辑 |
| 汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 73.06 | 3.67 | 76.73 | 1 | 广东 | 1.违反账户管理相关规定；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 广东封开农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 56.0 | 4.2 | 60.2 | 3 | 广东 | 1.违反货币金银业务管理规定；2.违反国库业务管理规定；3.违反反洗钱业务管理规定:未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告。 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 华美银行（中国）有限公司 | 外资银行 | 银行 | 93.0 | 2.0 | 95.0 | 1 | 上海 | 1.违反金融统计相关规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-16 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司南宁分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.8 | 2.4 | 35.2 | 1 | 广西 | 1.违反数据安全管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 界首中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.5 | 1.5 | 27.0 | 1 | 安徽 | 1.未按规定报送备案类账户开立资料；2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-07-17 | 查看 | 编辑 |
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