反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东邹平农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 滨州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 37.5 | 1.0 | 38.5 | 1 | 山东 | 1.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 湖南平江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.3 | 1.0 | 49.3 | 1 | 湖南 | 超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料；未履行尽职调查义务；未履行对异常账户、可疑交易的相关处置义务；未按规定收缴假币；相关人员不具备反假专业能力；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；占压财政存款或者资金；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按规定履行客户身份识别义务；未采取必要的防计算机病毒技术措施；未采取必要措施保障数据安全；未按规定开展风险评估和报送评估报告。 | 2025-04-02 | 查看 | 编辑 |
| 汨罗中银富登村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-02 | 查看 | 编辑 |
| 湖北远安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖北 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 湖北五峰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖北 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 永年县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 173.5 | 3.0 | 176.5 | 3 | 河北 | 违反账户管理规定；违反人民币反假规定；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2025-04-11 | 查看 | 编辑 |
| 北京海科融通支付服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 835.4 | 31.0 | 866.4 | 1 | 北京 | 1.未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；2.未严格落实特约商户管理要求；3.违反特约商户收单银行结算账户管理规定；4.前版服务协议未约定手续费费率。 | 2025-04-24 | 查看 | 编辑 |
| 中通支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 834.9 | 25.0 | 859.9 | 1 | 广西壮族自治区 | 1.未按规定建立网络接口相关制度2.未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务3.未严格履行客户尽职调查义务4.未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务5.未采取有关风险管理措施6.未按照规定完整传输有关交易信息7.未能监测特约商户的网络支付接口被转接8.未按规定进行资金结算9.未落实有关合规管理制度及内部控制制度10.未按规定采取客户支付指令验证措施 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 益阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 按规定报送可疑交易报告。 | 2025-04-28 | 查看 | 编辑 |
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