反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中通支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 834.9 | 25.0 | 859.9 | 1 | 广西壮族自治区 | 1.未按规定建立网络接口相关制度2.未按规定办理银行账户与支付账户之间转账业务3.未严格履行客户尽职调查义务4.未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务5.未采取有关风险管理措施6.未按照规定完整传输有关交易信息7.未能监测特约商户的网络支付接口被转接8.未按规定进行资金结算9.未落实有关合规管理制度及内部控制制度10.未按规定采取客户支付指令验证措施 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 益阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 按规定报送可疑交易报告。 | 2025-04-28 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行股份有限公司常德分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 46.2 | 3.0 | 49.2 | 2 | 湖南 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；2.超过期限向中国人民银行报送账户开立、撤销资料；3.相关人员不具备反假专业能力；4.在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准；5.违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；6.未按照规定履行客户身份识别义务；7.未制定网络安全事件应急预案；8.未采取防范计算机病毒的技术措施。 | 2025-05-21 | 查看 | 编辑 |
| 山东沂水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.4 | 2.0 | 57.4 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反流通人民币管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-30 | 查看 | 编辑 |
| 山东郯城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 44.0 | 2.0 | 46.0 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反流通人民币管理规定；3.违反人民币反假有关规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-30 | 查看 | 编辑 |
| 哈尔滨宾洲村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 41.25 | 3.7 | 44.95 | 1 | 黑龙江省 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-16 | 查看 | 编辑 |
| 龙江银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 149.0 | 11.8 | 160.8 | 2 | 黑龙江省 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-16 | 查看 | 编辑 |
| 容城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 河北 | 违反支付结算管理规定、违反反洗钱管理规定。 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 湖南双牌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.7 | 1.0 | 28.7 | 1 | 湖南 | 1.未按规定报送账户开立、撤销资料；2.未健全全流程数据安全管理制度；3.未按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估；4.未及时处置数据安全漏洞风险；5.未按规定解缴假币；6.未根据操作规程创建（重启）征信查询用户；7.未以客户为单位划分风险等级。 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
| 湖南道县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 未按规定对高风险客户采取强化识别措施。 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
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