反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 45.5 | 1.0 | 46.5 | 1 | 湖南 | 1.超过规定期限向人民银行备案；2.未按规定收缴假币；3.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；4.可疑交易排除理由不合理；5.违反网络安全管理规定。 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
| 湖南衡东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-06-03 | 查看 | 编辑 |
| 江西铜鼓农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 52.45 | 2.0 | 54.45 | 2 | 江西 | 1.错报单位活期存款统计数据；2.未按规定重新识别客户身份；3.未按规定为公众兑换残缺、污损人民币；4.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；5.未按规定留存网络设备核心路由器网络日志不少于六个月。 | 2025-06-19 | 查看 | 编辑 |
| 江西奉新农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 41.3 | 2.0 | 43.3 | 2 | 江西 | 1.与身份不明的客户进行交易；2.对外支付残缺、污损人民币；3.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；4.集中支付退回业务处理不及时，占压财政资金；5.未按规定对关键网络设备提供持续安全维护。 | 2025-06-19 | 查看 | 编辑 |
| 浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 浙江 | 未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告。 | 2025-06-18 | 查看 | 编辑 |
| 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 90.0 | 3.0 | 93.0 | 1 | 浙江 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报告大额交易或者可疑交易报告。 | 2025-06-18 | 查看 | 编辑 |
| 河北丰宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 32.6 | 2.0 | 34.6 | 2 | 河北 | 未按规定向中国人民银行报送账户撤销资料；未按照规定报送可疑交易报告 | 2025-06-11 | 查看 | 编辑 |
| 联通支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 150.0 | 12.0 | 162.0 | 1 | 北京 | 1.未能确保交易信息真实、完整、可追溯;2.未严格落实开户实名制;3.未按规定留存商户材料;4.未按规定审核商户材料;5.违规进行非同名划转;6.预付卡充值超限额。 | 2025-06-18 | 查看 | 编辑 |
| 重庆奉节中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 34.1 | 1.6 | 35.7 | 1 | 四川 | 1.提供虚假的统计资料。2.未按规定开展持续的客户身份识别。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 陕西宝鸡金台农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 127.6 | 1.6 | 129.2 | 1 | 陕西 | 违反金融统计、支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
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