反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西全南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 98.675 | 2.0 | 100.675 | 2 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反金融科技业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 江西信丰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 107.225 | 2.0 | 109.225 | 2 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反金融科技业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 江西崇义农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 87.725 | 2.0 | 89.725 | 2 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 酒泉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.95 | 2.3 | 26.25 | 2 | 甘肃 | 1.未按规定确定网络安全负责人、采取防范计算机病毒的技术措施、健全全流程数据安全管理制度、明确数据安全负责人或管理机构、向行业主管部门定期报送风险评估报告。2.未按规定履行个人信用信息基础数据库安全管理规定3.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-03 | 查看 | 编辑 |
| 河北大名农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 42.0 | 4.0 | 46.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 馆陶县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 41.0 | 4.0 | 45.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 武安市农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 75.0 | 4.0 | 79.0 | 2 | 河北 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易；向金融信用信息基础数据库报送个人不良信息未事先告知信息主体本人。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 河北涉县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 42.0 | 4.0 | 46.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 湖北孝感农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反人民币银行结算账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反国库科目设置和使用规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-26 | 查看 | 编辑 |
| 山东芝罘齐丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 39.0 | 1.7 | 40.7 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反人民币反假有关规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
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