反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 191.4 | 5.0 | 196.4 | 5 | 浙江 | 1.违反账户管理规定； 2.违反人民币流通管理规定； 3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 4.未按规定履行客户身份识别义务； 5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-07-02 | 查看 | 编辑 |
| 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 167.5 | 2.0 | 169.5 | 2 | 浙江 | 1.违反账户管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.违反征信业务管理规定；4.违反反洗钱管理规定。 | 2025-07-01 | 查看 | 编辑 |
| 广西罗城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 68.4 | 4.4 | 72.8 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-03 | 查看 | 编辑 |
| 重庆渝北银座村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 96.0 | 3.5 | 99.5 | 1 | 重庆 | 1.未按规定履行客户身份识别义务。2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 湖北南漳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 80.5 | 2.5 | 83.0 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计管理相关规定； 2.违反人民币银行结算账户管理 规定； 3.违反流通人民币管理相关规 定； 4.占压财政存款或资金； 5.违反征信安全管理要求； 6.未按照规定处理征信异议； 7.未按规定履行客户身份识别义 务。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 山东定陶农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-03 | 查看 | 编辑 |
| 山东曹县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.4 | 3.0 | 73.4 | 2 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政资金；4.违反信用信息管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-03 | 查看 | 编辑 |
| 湖北神农架农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.2 | 2.0 | 32.2 | 2 | 湖北 | 1.违反账户管理规定；2.违反国库科目设置和使用规定；3.违反征信安全管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 湖北潜江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 汉口银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 123.0 | 2.4 | 125.4 | 2 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
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