反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇原县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 0 | 甘肃省 | 1.未按规定挑剔残缺、污损人民币。2.可疑交易调查核实不到位。3.征信查询用户变更未向当地人民银行备案。 | 2025-06-26 | 查看 | 编辑 |
| 江西广丰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 江西省 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 江西弋阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 江西省 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 广信农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 94.88 | 2.0 | 96.88 | 2 | 江西省 | 提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；未按规定报送账户开立资料；办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力；发现假币而不收缴；与身份不明的客户进行交易；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。 | 2025-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 正信银行有限公司 | 外资银行 | 银行 | 305.0 | 12.0 | 317.0 | 3 | 上海 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.违反金融统计相关规定。 | 2025-06-23 | 查看 | 编辑 |
| 山东聊城润昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 51.8 | 1.4 | 53.2 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规定；3.占压财政资金；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-25 | 查看 | 编辑 |
| 应城融兴村镇银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.1 | 21.1 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-19 | 查看 | 编辑 |
| 纳雍富民村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 4.2 | 28.2 | 3 | 贵州 | 未按规定重新识别客户 | 2025-06-13 | 查看 | 编辑 |
| 黔西花都村镇银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 7.2 | 35.2 | 4 | 贵州 | 未按规定重新识别客户 | 2025-06-13 | 查看 | 编辑 |
| 山西寿阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 山西 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-06-20 | 查看 | 编辑 |
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