反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽怀宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 64.1 | 1.0 | 65.1 | 1 | 安徽 | 未按规定开展客户身份重新识别等 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 平乡县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 59.0 | 2.0 | 61.0 | 2 | 河北 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 河北临西农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 53.0 | 2.0 | 55.0 | 2 | 河北 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 望都县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 81.9 | 3.9 | 85.8 | 2 | 河北 | 违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 河北元氏农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 140.7 | 7.0 | 147.7 | 2 | 河北 | 违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司河北省分行 | 邮储 | 银行 | 221.0 | 7.0 | 228.0 | 2 | 河北 | 违反账户管理规定；违反金融科技管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 深泽县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 52.0 | 7.0 | 59.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 河北平山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 76.0 | 4.0 | 80.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 42.0 | 7.0 | 49.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-16 | 查看 | 编辑 |
| 山东高速信联支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 46.0 | 4.0 | 50.0 | 1 | 山东 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-06-17 | 查看 | 编辑 |
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