反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海银行股份有限公司宁波分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 62.0 | 2.0 | 64.0 | 2 | 浙江 | 1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
| 宁波北仑中银富登村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 1.4 | 25.4 | 1 | 浙江 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
| 瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 1.6 | 25.6 | 1 | 云南 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-06-09 | 查看 | 编辑 |
| 浙江缙云农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 4.0 | 74.0 | 3 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-05-28 | 查看 | 编辑 |
| 雅安市商业银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 46.2 | 4.0 | 50.2 | 4 | 四川 | 1.违反账户管理规定；2.违反征信安全管理要求；3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司威海分行 | 股份制商业银行 | 银行 | 68.5 | 2.8 | 71.3 | 2 | 山东省 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 保定市满城区农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 2.0 | 24.0 | 2 | 河北省 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2025-06-04 | 查看 | 编辑 |
| 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 1.3 | 23.3 | 1 | 安徽 | 未按规定进行可疑交易报告 | 2025-05-30 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 100.0 | 5.0 | 105.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 池州九华农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 54.15 | 1.0 | 55.15 | 1 | 安徽 | 1.涉农贷款统计有误；2.单位银行结算账户开立未核准；3.未按规定办理网络安全等级保护定级工作；4.未健全全流程数据安全管理制度；5.未按规定设置“待结算财政款项”科目核算经收的预算收入款项；6.占压财政存款或者资金；7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-05-27 | 查看 | 编辑 |
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