反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 49.5 | 2.2 | 51.7 | 2 | 河北 | 违反金融统计管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反金融科技管理规定；对外支付残缺、污损人民币，备付金夹杂残币，未完整告知被收缴人应有权利，假币收缴流程不规范，未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 河北永清农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.0 | 2.2 | 29.2 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 霸州舜丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 2.2 | 26.2 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 文安县惠民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 23.0 | 2.2 | 25.2 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 河北南皮农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 盐山县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 39.5 | 2.0 | 41.5 | 2 | 河北 | 1.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；2.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 孟村回族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 海兴县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 32.0 | 2.0 | 34.0 | 2 | 河北 | 1.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 兴隆县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2025-05-28 | 查看 | 编辑 |
| 顺平县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 河北 | 未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-05-28 | 查看 | 编辑 |
第62/402页