反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东蒙阴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-15 | 查看 | 编辑 |
| 山东兰陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-15 | 查看 | 编辑 |
| 新疆伊犁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 128.2 | 3.7 | 131.9 | 1 | 新疆 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反货币金银管理规定；4.违反国库管理规定；5.违反征信管理规定；6.违反反洗钱管理规定。 | 2025-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 新疆昭苏农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.6 | 3.6 | 59.2 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 尼勒克县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 56.3 | 3.7 | 60.0 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 民权德商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2025-05-14 | 查看 | 编辑 |
| 睢县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 64.4 | 2.2 | 66.6 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反人民币银行结算账户管理规定；3.未按照规定报送可疑交易报告；4.违反人民币流通管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.违反网络安全管理规定；8.违反数据安全管理规定。 | 2025-05-14 | 查看 | 编辑 |
| 新疆石河子农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 31.5 | 1.0 | 32.5 | 1 | 新疆 | 1.违反支付结算管理规定；2.违反征信管理规定；3.违反反洗钱管理规定。 | 2025-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 榆中浦发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 27.94 | 1.79 | 29.73 | 1 | 甘肃 | 与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份 | 2025-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 兰州永登新华村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.33 | 1.03 | 21.36 | 1 | 甘肃 | 与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份 | 2025-05-09 | 查看 | 编辑 |
第64/402页