反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰州七里河新华村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.43 | 1.24 | 23.67 | 1 | 甘肃 | 与客户建立业务关系时，未按规定识别客户身份 | 2025-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司安阳分行 | 建行 | 银行 | 50.7 | 3.2 | 53.9 | 2 | 河南 | 1.提供虚假的统计资料；2.未按规定挑剔残缺、污损人民币；3.相关人员不具备反假专业能力；4.未按规定收缴假币；5.违反安全管理要求；6.未按照规定履行客户身份识别义务；7.部分机器未采取防计算机病毒的技术措施；8.未制定网络安全事件应急预案；9.未按规定办理网络安全等级保护定级、备案。 | 2025-05-12 | 查看 | 编辑 |
| 湖南资兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.7 | 1.1 | 51.8 | 1 | 湖南 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；3.对个别账户未设置非柜面业务限额；4.未按规定全额解缴假币实物；5.创建查询用户未得到相关授权；6.征信查询用户公用；7.未将异议处理结果书面答复信息主体；8.提供个人不良信息前未履行告知义务；9.未及时更新计算机终端病毒库；10.未建立健全的全流程数据安全管理制度；11.违规保存征信数据，存在数据泄露风险；12.弱口令风险监测存在隐患。 | 2025-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 三门峡农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.1 | 1.3 | 56.4 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.违反网络安全管理规定。 | 2025-05-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司济源分行 | 农行 | 银行 | 51.3 | 1.5 | 52.8 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.违反反假货币业务管理规定。 | 2025-05-08 | 查看 | 编辑 |
| 河北宽城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2025-05-12 | 查看 | 编辑 |
| 深圳市快付通支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 351.92 | 19.5 | 371.42 | 1 | 广东 | 1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5.与身份不明的客户进行交易；6.违反金融消费者权益保护管理规定。 | 2025-05-08 | 查看 | 编辑 |
| 新疆绿洲国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 64.0 | 2.0 | 66.0 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃民勤农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 甘肃 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-04-28 | 查看 | 编辑 |
| 广西桂平桂银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.1 | 1.4 | 25.5 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-05-07 | 查看 | 编辑 |
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