反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淄博淄川农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 60.0 | 4.5 | 64.5 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-30 | 查看 | 编辑 |
| 沂源博商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 50.0 | 3.0 | 53.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-30 | 查看 | 编辑 |
| 浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 56.4 | 1.0 | 57.4 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-04-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙江缙云联合村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 88.32 | 3.5 | 91.82 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-25 | 查看 | 编辑 |
| 习水中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 23.0 | 2.6 | 25.6 | 2 | 贵州 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2025-04-27 | 查看 | 编辑 |
| 绥阳黔北村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 23.0 | 3.9 | 26.9 | 3 | 贵州 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2025-04-27 | 查看 | 编辑 |
| 汾阳市九都村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.5 | 4.5 | 30.0 | 3 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-04-27 | 查看 | 编辑 |
| 饶阳民商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.7 | 2.0 | 23.7 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-04-24 | 查看 | 编辑 |
| 武邑县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 72.5 | 5.0 | 77.5 | 2 | 河北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;3.未按规定挑剔残缺、污损人民币；4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2025-04-24 | 查看 | 编辑 |
| 湖北大冶农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-28 | 查看 | 编辑 |
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