反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南墨江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 37.4 | 1.0 | 38.4 | 1 | 云南 | 1.违反货币金银管理规定2.违反征信管理规定3.违反支付结算管理规定4.违反反洗钱管理规定 | 2025-04-25 | 查看 | 编辑 |
| 鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 102.75 | 2.6 | 105.35 | 1 | 内蒙古 | 违反金融统计管理规定；未按规定落实银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定执行反假币管理规定；违反金融科技管理规定 | 2025-04-30 | 查看 | 编辑 |
| 西安雁塔恒通村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 37.5 | 1.1 | 38.6 | 1 | 西安 | 违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定 | 2025-05-06 | 查看 | 编辑 |
| 济宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.5 | 3.0 | 51.5 | 2 | 山东 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东汶上农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 51.5 | 3.1 | 54.6 | 2 | 山东 | 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 汶上中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 38.7 | 2.6 | 41.3 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反人民币反假有关规定；3.违反安全管理要求；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东嘉祥农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 54.25 | 1.5 | 55.75 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反流通人民币管理规定；3.违反人民币反假有关规定；4.违反安全管理要求；5.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 泸州银行股份有限公司眉山分行 | 城商行 | 银行 | 40.0 | 1.0 | 41.0 | 1 | 四川 | 1.虚报、瞒报金融统计数据。2.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-06 | 查看 | 编辑 |
| 山东肥城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 45.0 | 2.5 | 47.5 | 2 | 山东 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-27 | 查看 | 编辑 |
| 山东新泰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-27 | 查看 | 编辑 |
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