反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江嫩江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.15 | 22.15 | 1 | 黑龙江省 | 违反反洗钱管理规定，存在司法查冻扣后未做重新识别情况。 | 2025-04-16 | 查看 | 编辑 |
| 淮南淮河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 1.5 | 51.5 | 1 | 安徽省 | 1.未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误。2.未按规定开展假币收缴业务。未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-18 | 查看 | 编辑 |
| 天长民生村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 安徽省 | 未按照规定开展初次客户身份识别。 | 2025-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 临猗县新田村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 35.9 | 8.4 | 44.3 | 3 | 山西 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 山西芮城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 4.5 | 29.5 | 3 | 山西 | 未按规定对高风险客户采取强化识别措施 | 2025-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 山西平陆农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 4.5 | 29.5 | 3 | 山西 | 未按规定对高风险客户采取强化识别措施 | 2025-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 山西运城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 115.868 | 3.0 | 118.868 | 2 | 山西 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.未按照规定履行客户身份识别义务；4.对外支付残缺、污损人民币；5.在用现金机具的鉴别能力不符合国家和行业标准；6.未按规定收缴假币；7.未按规定履行网络安全保护义务。 | 2025-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 新疆奇台农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.1 | 1.16 | 26.26 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 1.违反反洗钱管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反征信管理规定。 | 2025-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 广西乐业农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 186.9 | 6.05 | 192.95 | 1 | 广西壮族自治区 | 1.违反金融统计管理规定； 2.未履行对异常账户、可疑交易的 风险监测和相关处置义务； 3.违反账户管理规定； 4.违反人民币反假规定； 5.违反信用信息采集、提供、查询 相关管理规定； 6.未按规定履行客户身份识别义 务； 7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-14 | 查看 | 编辑 |
| 内丘县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 134.0 | 4.0 | 138.0 | 2 | 河北 | 违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2025-04-11 | 查看 | 编辑 |
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