反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西隰县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.4 | 3.0 | 26.4 | 2 | 山西 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 山西翼城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.3 | 3.0 | 26.3 | 2 | 山西 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 山西浮山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.4 | 3.0 | 26.4 | 2 | 山西 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 山西蒲县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 56.26 | 3.0 | 59.26 | 2 | 山西 | 1.未按规定开展持续的客户身份识别；2.开立个人银行结算账户超期备案；3.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料。 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 陕西榆林横山汇发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.5 | 1.05 | 21.55 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-04-11 | 查看 | 编辑 |
| 陕西靖边农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 45.3 | 1.4 | 46.7 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱、支付结算、货币金银、国库、征信管理规定 | 2025-04-11 | 查看 | 编辑 |
| 杞县中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 47.0 | 1.6 | 48.6 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-18 | 查看 | 编辑 |
| 山东利津农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 山东 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-04-18 | 查看 | 编辑 |
| 山东广饶农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 山东 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-04-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司东营分行 | 工行 | 银行 | 57.8 | 1.5 | 59.3 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反网络安全管理规定；3.占压财政存款或者资金；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-18 | 查看 | 编辑 |
第70/402页