反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏海安盐海村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 江苏 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 上海汇付支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 223.0 | 11.0 | 234.0 | 2 | 上海 | 1.违反清算管理规定；2.违反商户管理规定；3.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司枣庄分行 | 工行 | 银行 | 35.0 | 1.0 | 36.0 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定； 2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-04-03 | 查看 | 编辑 |
| 调兵山惠民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 42.6 | 1.12 | 43.72 | 1 | 辽宁 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务2.涉农贷款专项统计科目归属错误 | 2025-03-27 | 查看 | 编辑 |
| 银盛支付服务股份有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 324.0 | 15.0 | 339.0 | 1 | 广东 | 1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.未对外包服务商开展尽职调查；4.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-03-24 | 查看 | 编辑 |
| 河北阳原农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.2 | 2.0 | 28.2 | 2 | 河北 | 1.违反账户管理规定；2.未按规定挑剔残缺、污损人民币；3.未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。 | 2025-03-20 | 查看 | 编辑 |
| 蔚县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.4 | 2.0 | 50.4 | 2 | 河北 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；2.未按规定挑剔残缺、污损人民币；3.未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。 | 2025-03-20 | 查看 | 编辑 |
| 山西泽州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 4.5 | 54.5 | 3 | 山西 | 未按规定对高风险客户采取强化识别措施 | 2025-03-25 | 查看 | 编辑 |
| 高平市太行村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 26.0 | 4.5 | 30.5 | 3 | 山西 | 1.未按规定向人民银行报送账户撤销资料；2.与身份不明的客户进行交易；3.网络安全技术措施不到位；4.数据处理活动风险监测不到位；5.数据安全保障措施不到位 | 2025-03-21 | 查看 | 编辑 |
| 四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-03-19 | 查看 | 编辑 |
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