反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 297.5 | 14.0 | 311.5 | 3 | 浙江 | 1.违反支付结算管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-02-25 | 查看 | 编辑 |
| 安徽歙县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.7 | 1.3 | 29.0 | 1 | 安徽 | 1.未按规定向中国人民银行报送账户开立资料；2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构，未按规定收缴假币；3.未按规定时限报告大额交易。 | 2025-02-26 | 查看 | 编辑 |
| 安徽固镇农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 76.0 | 2.5 | 78.5 | 1 | 安徽 | 1.个体工商户及小微企业主经营性贷款统计不准确，涉农贷款统计不准确；2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；3.单位结算账户撤销迟备案，单位结算账户开立迟备案。 | 2025-02-20 | 查看 | 编辑 |
| 东辽县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 50.0 | 2.0 | 52.0 | 2 | 吉林 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-02-21 | 查看 | 编辑 |
| 东营农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 77.0 | 2.5 | 79.5 | 2 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-02-26 | 查看 | 编辑 |
| 河南沁阳江南村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 1.6 | 25.6 | 1 | 河南 | 未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2025-02-18 | 查看 | 编辑 |
| 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 191.7 | 5.0 | 196.7 | 3 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-02-14 | 查看 | 编辑 |
| 浙江永康农银村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 浙江 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-02-14 | 查看 | 编辑 |
| 浙江常山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 285.75 | 15.0 | 300.75 | 3 | 浙江 | 违反账户管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 财通证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 195.0 | 8.1 | 203.1 | 2 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-02-10 | 查看 | 编辑 |
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