反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | 农行 | 银行 | 4672.941544 | 34.5 | 4707.441544 | 9 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反特约商户实名制管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反人民币流通管理规定；6.违反国库科目设置和使用规定;7.占压财政存款或者资金；8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定保存客户身份资料和交易记录；11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；12.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 网银在线（北京）科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 101.73 | 5.13 | 106.86 | 1 | 北京 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-01-24 | 查看 | 编辑 |
| 河北辛集农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 246.0 | 2.0 | 248.0 | 2 | 河北 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反人民币反假规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2025-01-16 | 查看 | 编辑 |
| 安阳珠江村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2025-01-16 | 查看 | 编辑 |
| 郏县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 67.7 | 1.9 | 69.6 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2025-01-10 | 查看 | 编辑 |
| 广西鹿寨农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 61.9 | 3.5 | 65.4 | 1 | 广西壮族自治区 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-01-14 | 查看 | 编辑 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 902.269718 | 4.93 | 907.199718 | 1 | 北京 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料；2.违反账户管理规定；3.违反收单业务外包管理规定；4.违反清算管理规定;5.违反代收业务管理规定;6.违反反假货币业务管理规定;7.占压财政存款或者资金;8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;9.未按照规定履行客户身份识别义务;10.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-01-10 | 查看 | 编辑 |
| 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 47.0 | 2.0 | 49.0 | 2 | 江苏 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-01-10 | 查看 | 编辑 |
| 卓尼县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 1.1 | 27.1 | 1 | 甘肃 | 1.撤销单位银行账户未及时向人民银行报告。2.个人征信查询用户发生变动未向人民银行报备。3.未按规定识别客户身份。 | 2025-01-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司钦州分行 | 中行 | 银行 | 51.11 | 2.61 | 53.72 | 1 | 广西壮族自治区 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料2.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-01-13 | 查看 | 编辑 |
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