反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江临安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 359.25 | 7.0 | 366.25 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反人民币流通管理规定；6.占压财政存款或者资金；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按照规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-02-07 | 查看 | 编辑 |
| 开联通支付服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 118.85 | 10.83 | 129.68 | 1 | 北京 | 1.与身份不明的客户进行交易;2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司朔州朔城区支行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 朔州市朔城区蒙银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 45.2 | 4.5 | 49.7 | 3 | 山西 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料2.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司朔州平鲁区支行 | 中行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-02-10 | 查看 | 编辑 |
| 鹤壁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.8 | 26.8 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-02-06 | 查看 | 编辑 |
| 安新县农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 河北 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-01-21 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 1677.06009 | 39.5 | 1716.56009 | 8 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.未按规定履行客户身份识别义务；9.未按规定保存客户身份资料和交易记录；10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；11.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 1705.5 | 27.0 | 1732.5 | 9 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.妨碍监管工作；7.未按照规定履行客户身份识别义务；8.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 1060.68 | 15.0 | 1075.68 | 3 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政存款或者资金；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
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