反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州金水厦农商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-04-09 | 查看 | 编辑 |
| 商洛市商州区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.1 | 23.1 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱管理规定 | 2025-04-10 | 查看 | 编辑 |
| 安徽肥东湖商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.0 | 1.2 | 22.2 | 1 | 安徽 | 未按规定开展持续的客户身份识别（含重新识别） | 2025-04-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司张家界分行 | 工行 | 银行 | 34.1 | 1.0 | 35.1 | 1 | 湖南 | 1.未按规定撤销基本存款账户向人民银行备案；2.未按规定明确单位网络安全负责人；3.未按规定假币账实分管；4.未按规定挑剔残缺、污损人民币；5.未按规定将集中支付退款资金及时划转国库；6.未按规定征信异议处理书面回复；7.未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 常德农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.9 | 1.3 | 23.2 | 1 | 湖南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-03-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司台州支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 103.0 | 2.0 | 105.0 | 2 | 浙江 | 违反金融统计管理规定；违反反假货币业务管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2025-03-19 | 查看 | 编辑 |
| 湖南古丈农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 湖南沅陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 湖南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-01-22 | 查看 | 编辑 |
| 湖南新化星龙村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-01-06 | 查看 | 编辑 |
| 山东临清农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 65.6 | 3.0 | 68.6 | 2 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-07 | 查看 | 编辑 |
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