反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川银行股份有限公司达州分行 | 城商行 | 银行 | 41.7 | 2.0 | 43.7 | 2 | 四川 | 1.现金收付人员不具备反假专业能力；2.开立个人银行结算账户超过期限备案；3.开立个人银行结算账户未备案；4.未准确、完整、及时报送个人信用信息；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-27 | 查看 | 编辑 |
| 四川青神农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 46.0 | 1.5 | 47.5 | 1 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-22 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东恒通村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 65.0 | 5.0 | 70.0 | 1 | 上海市 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。 | 2025-05-23 | 查看 | 编辑 |
| 乌海银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 163.8 | 5.2 | 169.0 | 3 | 内蒙古自治区 | 违反反洗钱管理规定、违反金融统计管理规定、违反账户管理规定、违反金融科技管理规定、违反国库管理规定。 | 2025-05-19 | 查看 | 编辑 |
| 重庆南川石银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 41.0 | 1.5 | 42.5 | 1 | 重庆 | 违反金融统计管理规定、违反网络安全管理规定、违反征信管理规定、未按规定持续识别客户身份 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 城固县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.3 | 23.3 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 陕西佛坪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-05-26 | 查看 | 编辑 |
| 荆门东宝惠民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 36.3 | 1.0 | 37.3 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-16 | 查看 | 编辑 |
| 陕西佳县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 36.2 | 1.1 | 37.3 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱、支付结算、货币金银、国库、征信管理规定 | 2025-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 永善县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 71.0 | 1.1 | 72.1 | 1 | 云南 | 1.账户变更后未及时向人民银行报告。2.违反账户管理规定。3.违反网络安全管理规定。4.违反数据安全管理规定。5.占压财政资金。6.向金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体本人。7.未按照规定处理征信异议。8.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2025-05-15 | 查看 | 编辑 |
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