反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 175.11 | 0.0 | 175.11 | 0 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱、金融科技等管理规定。 | 2026-04-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司辽宁省分行 | 农行 | 银行 | 327.05 | 0.0 | 327.05 | 0 | 辽宁 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.违反数据安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反人民币流通管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查；8.未按照规定报告大额交易。 | 2026-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 陕西商南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.2 | 0.0 | 21.2 | 0 | 陕西 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反反洗钱管理规定。 | 2026-04-14 | 查看 | 编辑 |
| 临洮县金城村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 7.66 | 0.0 | 7.66 | 0 | 甘肃 | 1.违反支付结算管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.违反国库管理规定；4.违反金融科技管理规定；5.违反反洗钱管理规定。 | 2026-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司金华分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 169.3 | 0.0 | 169.3 | 0 | 浙江 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.违反数据安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查；8.未按照规定报告可疑交易；9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。 | 2026-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 霞浦县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 106.99 | 0.0 | 106.99 | 0 | 福建 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.违反国库管理规定；4.违反征信管理规定；5.违反支付结算管理规定；6.违反反洗钱管理规定；7.违反金融科技管理规定。 | 2026-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 陵水惠民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 37.25 | 0.0 | 37.25 | 0 | 海南 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.未按照规定开展客户尽职调查；5.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2026-04-21 | 查看 | 编辑 |
| 铜川市印台区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 35.2 | 0.0 | 35.2 | 0 | 陕西 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反征信管理规定；3.违反货币金银管理规定；4.违反反洗钱管理规定。 | 2026-04-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司泸州分行 | 工行 | 银行 | 188.03 | 0.0 | 188.03 | 0 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.未按照规定开展客户尽职调查；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2026-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司哈尔滨分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 54.96 | 0.0 | 54.96 | 0 | 黑龙江 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-04-20 | 查看 | 编辑 |
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