反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳州市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 64.02 | 0.0 | 64.02 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按照规定开展客户尽职调查；5.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-04-21 | 查看 | 编辑 |
| 哈密市商业银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 383.6 | 0.0 | 383.6 | 0 | 新疆 | 1.违反支付结算业务管理规定；2.违反网络安全与数据安全管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反征信管理规定；5.违反反洗钱管理规定。 | 2026-04-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 建行 | 银行 | 187.0 | 0.0 | 187.0 | 0 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定。 | 2026-04-13 | 查看 | 编辑 |
| 定安合丰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 26.75 | 0.0 | 26.75 | 0 | 海南 | 1.违反账户管理规定；2.违反金融统计相关规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.未按照规定报告大额交易。 | 2026-04-13 | 查看 | 编辑 |
| 安徽肥西石银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.8 | 0.0 | 24.8 | 0 | 安徽 | 1.违反金融统计相关规定；2.未按规定开展客户尽职调查；3.未按规定调整客户洗钱风险等级；4.未按规定报告可疑交易。 | 2026-04-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司淮南市分行 | 建行 | 银行 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 0 | 安徽 | 1.未按规定开展金融统计业务，大中小微企业贷款专项统计有误；2.未按规定开展支付结算业务，超过期限向人民银行报送账户开立资料；3.未按规定开展假币收缴业务，假币收缴业务监控录像缺失；4.未按规定履行反洗钱核心义务。 | 2026-04-10 | 查看 | 编辑 |
| 南京浦口靖发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | 0 | 江苏 | 1.未按照规定开展客户尽职调查；2.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-04-13 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司兰州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0 | 甘肃 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反反洗钱相关规定。 | 2026-04-03 | 查看 | 编辑 |
| 黄河财产保险股份有限公司 | 财险 | 保险 | 170.09 | 0.0 | 170.09 | 0 | 甘肃 | 1.未按照规定开展客户尽职调查；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 广西浦北农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 57.95 | 0.0 | 57.95 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反数据安全管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按照规定开展客户尽职调查；7.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-04-09 | 查看 | 编辑 |
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