反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 77.6 | 2.4 | 80.0 | 2 | 新疆 | 1.违反金融统计业务管理规定；2.违反反洗钱业务管理规定；3.违反征信业务管理规定；4.违反金融科技业务管理规定。 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 玉溪市江川区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 44.2 | 1.45 | 45.65 | 1 | 云南 | 1.违反账户管理规定。2.违反征信管理规定。3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 广西荔浦农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.0 | 2.13 | 50.13 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 新安融兴村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 河南 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 安徽明光农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 安徽 | 未按规定重新识别客户身份 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 福建尤溪成功村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 福建 | 与身份不明的客户进行交易 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 山东夏津农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.5 | 1.0 | 28.5 | 1 | 山东 | 1.违反人民币反假有关规定；2.违反规定占压财政资金；3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 北京海科融通支付服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 186.57 | 9.53 | 196.1 | 1 | 北京 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 山东庆云农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 山东临邑农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
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