反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆三峡银行股 份有限公司巴南 支行 | 城商行 | 银行 | 43.5 | 4.0 | 47.5 | 1 | 重庆 | 未按规定报送可疑交 易报告 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 江门开平长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 83.0 | 3.9 | 86.9 | 1 | 广东 | 违反反洗钱业务管理规定 | 2024-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 湖南溆浦农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 1310.0 | 7.0 | 1317.0 | 2 | 总行 | 1.违反银行间债券市场管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 天津信唐货币经纪有限责任公司 | 其他 | 其他 | 1103.0 | 5.0 | 1108.0 | 1 | 总行 | 1.违反银行间债券市场管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 上海东亚期货有限公司 | 期货 | 期货 | 3606.755709 | 55.0 | 3661.755709 | 2 | 总行 | 1.违反银行间债券市场管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 卫辉富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.7 | 26.7 | 1 | 河南 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2024-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 仁怀蒙银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 3.9 | 25.9 | 3 | 贵州 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2024-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 施秉金鼎村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.42 | 2.4 | 23.82 | 2 | 贵州 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 广西岑溪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 61.67 | 3.17 | 64.84 | 1 | 广西壮族自治区 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 岑溪市北部湾村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 39.2 | 1.75 | 40.95 | 1 | 广西壮族自治区 | 未按规定报送账户撤销资料；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；未按照规定对异议信息进行标注；未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-26 | 查看 | 编辑 |
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