反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东化州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 120.27 | 6.7 | 126.97 | 1 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 广东惠东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 43.05 | 1.9 | 44.95 | 1 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 广东陆丰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 153.41 | 10.9 | 164.31 | 3 | 广东 | 违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 广东廉江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 139.76 | 4.2 | 143.96 | 1 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 广东潮阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 99.2 | 2.8 | 102.0 | 2 | 广东 | 违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 南丹县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 55.7 | 2.39 | 58.09 | 1 | 广西壮族自治区 | 1.违反支付结算管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 鄂温克蒙商村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 77.69 | 1.6135 | 79.3035 | 1 | 内蒙古 | 一、虚报、瞒报金融统计数据。二、未按规定开展客户身份重新识别。三、未按规定向人民银行报送账户撤销资料。四、核心网络设备无网络日志。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 114.3 | 4.2 | 118.5 | 2 | 内蒙古 | 违反金融统计管理规定、未按规定落实银行结算账户管理规定、未按规定执行反假币管理规定、违反征信管理规定、未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 内蒙古西乌珠穆沁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 186.3 | 4.8 | 191.1 | 2 | 内蒙古 | 违反金融统计管理规定、未按规定落实银行结算账户管理规定、违反征信管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务 | 2024-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 43.0 | 8.1 | 51.1 | 3 | 福建 | 1.违反账户管理规定；2.占压财政存款或资金；3.违反反假币业务管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-05 | 查看 | 编辑 |
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