反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 71.5 | 4.5 | 76.0 | 2 | 江苏 | 违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2024-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 德阳农村商业银行股份有限公司中江支行（原四川中江农村商业银行股份有限公司） | 农信机构 | 银行 | 97.0 | 4.8 | 101.8 | 1 | 四川 | 1.违反账户管理规定；2.未按规定收缴假币；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按规定报送可疑交易报告；5.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 重庆美团三快小额贷款有限公司 | 其他 | 其他 | 92.0 | 16.6 | 108.6 | 2 | 重庆 | 1.未按规定履行客户身份识别义务。2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2024-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 南靖县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 129.9 | 3.3 | 133.2 | 2 | 福建 | 1.违反账户管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.违反信用信息提供相关管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.违反反假货币业务管理规定。 | 2024-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 昆明官渡农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 85.3 | 5.1 | 90.4 | 3 | 云南 | 1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.未按规定报送可疑交易报告。 | 2024-11-12 | 查看 | 编辑 |
| 鄂托克旗汇泽村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 143.8 | 4.1 | 147.9 | 1 | 内蒙古 | 违反金融统计管理规定；未按规定落实银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-11-06 | 查看 | 编辑 |
| 汇潮支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 128.0 | 2.4 | 130.4 | 1 | 上海 | 1.违反商户管理规定；2.违反账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-11-05 | 查看 | 编辑 |
| 重庆忠县稠州村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 34.08 | 1.5 | 35.58 | 1 | 重庆 | 1.违反人民币反假规定。2.未按规定报送大额交易报告 | 2024-10-30 | 查看 | 编辑 |
| 重庆合川中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 26.08 | 1.5 | 27.58 | 1 | 重庆 | 1.违反账户管理规定。2.违反人民币反假规定。3.未按规定报送大额交易报告。 | 2024-10-30 | 查看 | 编辑 |
| 重庆石柱中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.28 | 1.5 | 26.78 | 1 | 重庆 | 1.违反账户管理规定。2.违反人民币反假规定。3.违反人民币流通管理规定。4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-11-05 | 查看 | 编辑 |
第85/402页