反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽怀远农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 1.45 | 36.45 | 1 | 安徽 | 1.未按规定重新识别客户。2.超过期限或者未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。未按规定收缴假币。 | 2024-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司荆门分行 | 农行 | 银行 | 47.4 | 1.6 | 49.0 | 1 | 湖北 | 1.违反账户管理规定；2.违反人民币流通管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反国库科目设置和使用规定；6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-06-26 | 查看 | 编辑 |
| 景泰县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 29.37 | 2.429 | 31.799 | 2 | 甘肃 | 1.未按规定向中国人民银行报送账户撤销资料;2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构;3.违规占压财政存款或资金;4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-06-17 | 查看 | 编辑 |
| 张家口银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 2 | 河北 | 1、未按规定开展持续的客户身份识别；2、未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理。 | 2024-06-18 | 查看 | 编辑 |
| 湘潭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 31.1 | 2.0 | 33.1 | 2 | 湖南 | 1.未按规定向中国人民银行报送账户资料；2.未按规定收缴假币；3.未按规定配备具备判断和挑剔假币专业能力的现金从业人员；4.违反个人征信信息安全管理要求；5.未按规定开展持续的客户身份识别。 | 2024-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 206.5 | 8.0 | 214.5 | 1 | 江苏 | 违反反洗钱管理规定、违反支付结算管理规定、违反国库管理规定、违反征信管理规定。 | 2024-06-07 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江鸡西农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.05 | 25.05 | 1 | 黑龙江 | 1.核准类银行结算账户的开立未经人民银行核准；2.未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-06-07 | 查看 | 编辑 |
| 镇江润州长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 57.1 | 1.0 | 58.1 | 1 | 江苏 | 违反金融统计管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反人民币银行结算账户管理规定；违反征信管理规定 | 2024-06-04 | 查看 | 编辑 |
| 湖北大悟农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.1 | 1.0 | 24.1 | 1 | 湖北 | 违反人民币反假规定；2.违反国库科目设置和使用规定；3.与身份不明的客户进行交易 | 2024-05-31 | 查看 | 编辑 |
| 浙江航天电子信息产业有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 2825.314191 | 11.5 | 2836.814191 | 1 | 央行 | 1.违反机构管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；7.未按规定报送可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 | 2024-05-28 | 查看 | 编辑 |
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