反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南通商农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 44.0 | 1.0 | 45.0 | 1 | 安徽 | 1.未按规定开展金融统计业务，涉农贷款专项统计有误。2.未按规定开展支付结算业务，超过期限向人民银行报送账户开立资料。3.未按规定报送可疑交易报告。 | 2024-04-29 | 查看 | 编辑 |
| 河北怀来农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 3.5 | 28.5 | 2 | 河北 | 未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理 | 2024-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 安徽休宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.2 | 1.1 | 27.3 | 1 | 安徽 | 1.未按规定向中国人民银行报送账户开立资料，超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料；2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构，未按规定收缴假币；3.将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户；4.未按规定对高风险客户采取强化识别措施。 | 2024-04-18 | 查看 | 编辑 |
| 贵州印江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 64.3 | 4.2 | 68.5 | 2 | 贵州 | 1.开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户未在5个工作日内向中国人民银行人民币银行结算账户管理系统备案；2.未按规定收缴假币；3.相关人员不具备反假专业能力；4.未经同意查询个人信息（无违法所得）；5.未按照要求开展客户风险等级划分；未按照规定识别非自然人客户受益所有人身份 | 2024-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 四川阆中农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 46.2 | 3.0 | 49.2 | 2 | 四川 | 开立企业类基本存款和一般存款账户延迟向人民银行备案；2.征信用户变动未按规定向人民银行进行备案；3.未准确、完整、及时报送个人信用信息；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.未按规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2024-04-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛分行 | 邮储 | 银行 | 90.0 | 7.0 | 97.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-04-15 | 查看 | 编辑 |
| 安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.5 | 1.1 | 22.6 | 1 | 安徽 | 1.未按规定履行向人民银行进行单位账户备案义务。2.未按规定开展客户风险等级划分 | 2024-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 通渭县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.02 | 2.036 | 24.056 | 2 | 甘肃 | 1.未按规定向中国人民银行报送账户变更资料；2.未按规定解缴假币；3.未按规定收缴假币；4.未按规定开展持续客户身份识别。 | 2024-04-10 | 查看 | 编辑 |
| 湖北麻城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.1 | 1.1 | 26.2 | 1 | 湖北 | 1.违反账户管理相关规定；2.对外付出残缺、污损人民币；3.违反国库科目设置和使用规定；4.违反征信安全管理要求；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-04-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司随州市分行 | 邮储 | 银行 | 21.1 | 1.1 | 22.2 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-04-11 | 查看 | 编辑 |
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