反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 56.58 | 4.0 | 60.58 | 2 | 四川 | 1.违反金融消费者权益保护管理规定；2.违反账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2024-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 成都双流诚民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 57.98 | 1.0 | 58.98 | 1 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反人民币反假有关规定；4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2024-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 达州银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 100.62 | 7.0 | 107.62 | 2 | 四川 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.违反金融消费者权益保护管理规定。 | 2024-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 自贡农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 46.8 | 6.0 | 52.8 | 3 | 四川 | 1.违反账户管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2024-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 兴业县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 46.7 | 1.5 | 48.2 | 1 | 广西 | 1.人民币银行结算账户开立、变更、撤销未按时备案。2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。3.未按规定收缴假币。4.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。5.未按规定重新识别客户。 | 2024-04-03 | 查看 | 编辑 |
| 湖北秭归农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 34.0 | 1.2 | 35.2 | 1 | 湖北 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计报表；2.违反账户管理规定；3.未按规定开展持续的客户身份识别；4.违反个人信用信息数据库安全管理要求。 | 2024-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 河北香河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 35.8 | 3.5 | 39.3 | 2 | 河北 | 1.未按规定及时对备案类银行账户撤销备案；2.对外支付残缺、污损人民币；3.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；4.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 | 2024-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 153.2 | 3.2 | 156.4 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反国库科目设置和使用规定;5.占压财政存款或者资金6.未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖北咸丰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.7 | 1.2 | 29.9 | 1 | 湖北 | 1.违反账户管理规定2.对外支付残缺、污损人民币;3.占压财政资金;4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-04-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖北建始农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.9 | 1.1 | 24.0 | 1 | 湖北 | 1.违反账户管理规定2.对外支付残缺、污损人民币;3.未按规定收缴假币4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-04-01 | 查看 | 编辑 |
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