反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行 | 邮储 | 银行 | 66.0 | 2.0 | 68.0 | 1 | 江西 | 违反反洗钱相关法规规定 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 周宁刺桐红村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 34.0 | 5.0 | 39.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 柘荣刺桐红村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 34.0 | 5.0 | 39.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 寿宁刺桐红村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 古田刺桐红村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 乾安县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 未说明 | 吉林 | 客户身份识别违规 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 前郭县阳光村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 15.0 | 0.8 | 15.8 | 未说明 | 吉林 | 大额和可疑交易报告违反规定 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 山西清徐农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.7 | 3.0 | 25.7 | 未说明 | 山西 | 违反反洗钱业务管理、人民币银行结算账户管理和人民币管理规定 | 2019-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 四川邻水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.0 | 1.0 | 56.0 | 1 | 四川 | 虚报、瞒报统计资料;提供虚假的统计资料;未按规定对高风险客户采取强化识别措施;个人银行结算账户开立没有向当地人民银行报送资料;个人银行结算账户开立超过5个工作日向当地人民银行报送资料 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司济宁分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-03 | 查看 | 编辑 |
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