反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 宁夏 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 通联支付网络服务股份有限公司宁夏分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 1 | 宁夏 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 北京海科融通支付服务股份有限公司宁夏分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 宁夏 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 重庆 | 违反《金融统计管理规定》、《反洗钱法》的规定 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 吉林靖宇农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 9.0 | 1.0 | 10.0 | 未说明 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 吉林临江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 未说明 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 阳城县三禾村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 违反反洗钱有关规定 | 2019-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 侯马市太行村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 未说明 | 山西 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 汾西县亿通村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 50.0 | 5.0 | 55.0 | 未说明 | 山西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 温泉县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
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