反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 海南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 海口市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 海南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 海南文昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 海南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 柳州银行股份有限公司百色分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.8 | 2.18 | 22.98 | 2 | 广西 | 与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 广西田东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.1 | 2.11 | 22.21 | 2 | 广西 | 与身份不明的客户进行交易 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 广西上思农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.5 | 2.2 | 22.7 | 2 | 广西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 广西浦北农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 1.9 | 27.9 | 未说明 | 广西 | 未按规定要素报送大额可疑交易报告 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 灵山泰业村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.5 | 1.3 | 26.8 | 未说明 | 广西 | 1.虚报、瞒报金融统计资料；2.撤销基本存款账户未在规定时间向人民银行备案；3.未按规定划分、调整和审核客户风险等级。 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 福建福安渝农商村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 26.67 | 4.0 | 30.67 | 2 | 福建 | 未按规定开展持续客户身份识别 | 2020-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 邻水中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 4.0 | 29.0 | 3 | 四川 | 未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理 | 2020-12-25 | 查看 | 编辑 |
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