反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行定州分行 | 中行 | 银行 | 60.0 | 3.5 | 63.5 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行保定分行 | 中行 | 银行 | 70.0 | 3.5 | 73.5 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行辛集分行 | 中行 | 银行 | 180.0 | 7.0 | 187.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行石家庄管理部 | 中行 | 银行 | 290.0 | 7.0 | 297.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行河北省分行 | 中行 | 银行 | 310.0 | 9.5 | 319.5 | 4 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 供销中百支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 2 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2020-10-21 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行 | 邮储 | 银行 | 156.0 | 9.0 | 165.0 | 4 | 湖北 | 1.开立单位银行结算账户未报人民银行备案;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送可疑交易报告;4.非税收入、社保资金划缴入库不及时。 | 2020-10-21 | 查看 | 编辑 |
| 福建仙游瑞狮村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 27.0 | 4.0 | 31.0 | 2 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 太平财产保险有限公司莆田中心支公司 | 财险 | 保险 | 47.0 | 4.5 | 51.5 | 1 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 江门新会新华村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 广东 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2020-10-20 | 查看 | 编辑 |
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