反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 山东 | 违反《反洗钱法》相关规定 | 2019-11-20 | 查看 | 编辑 |
| 塔城津汇村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.1 | 0.41 | 8.51 | 1 | 新疆 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2019-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆黔江分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 重庆 | 违反反洗钱管理规定的行为 | 2019-11-21 | 查看 | 编辑 |
| 安徽临泉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 3.2 | 27.2 | 2 | 安徽 | 未按照法律法规要求履行客户身份识别 | 2019-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 乳山天骄村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 山东 | 未按规定时限报告大额交易 | 2019-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司广安市中心支公司 | 财险 | 保险 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司德阳市分公司 | 财险 | 保险 | 28.0 | 1.0 | 29.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2019-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司保山分行 | 农行 | 银行 | 11.0 | 0.5 | 11.5 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 云南龙陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额或者可疑交易报告 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 富滇银行股份有限公司保山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额或者可疑交易报告 | 2019-11-08 | 查看 | 编辑 |
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